Penningtvätten och konsumenten - En studie om två lagar i konflikt och dess inverkan på arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett globalt problem, och varje år slussas enorma summor genom det finansiella systemet. En rad åtgärder, främst genom mellanstatligt samarbete, har vidtagits i syfte att motverka brottsligheten. Samarbetet har utmynnat i ett EU-direktiv som för svenskt vidkommande genomförts genom lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (2017:630Money laundering and terrorist financing is a global issue, and each year tremendous sums of money are being channeled through the financial system. Several measures, primarily through interstate cooperation, have been taken to prevent and obstruct money laundering. The cooperation has led to an EU directive, which for Sweden has been implemented through law on measures against money laundering an