Den allmänna riskbedömningen inom arbetet mot penningtvätt och kravet på förutsebarhet
I och med att EU:s fjärde penningtvättsdirektiv införlivades i svensk rätt 2017 så implementerade man i stor utsträckning ett så kallat riskbaserat förhållningssätt. Inom ramen för detta ställs krav på att verksamhetsutövare själva ska bedöma vilka risker som finns för att dess verksamhet utnyttjas för penningtvätt och därefter vidta åtgärder som står i proportion till detta. I och med att den laWhen the EU's Fourth Anti-Money Laundering Directive was incorporated into Swedish law in 2017, a risk-based approach was largely implemented. This approach requires actors to assess risks of money laundering within their operations and take proportionate measures. As the rule requiring this risk assessment is flexibly formulated to accommodate various operations, its relationship to the EU la